Заявление пробирного надзора

Рекомендации по оформлению документов

Основные сложности при подготовке пакета документов связаны с заполнением пунктов Карты постановки на специальный учет (далее – Карта).

При оформлении Карты рекомендуется использовать в качестве шаблона:
Карта постановки

Рекомендации по оформлению документов

(Экземпляры карт, предоставляемые в госинспекцию должны быть прошиты, листы пронумерованы, заверены подписью заявителя, и оттиском печати (при его наличии. )

Основные сложности при подготовке пакета документов связаны с заполнением пунктов Карты постановки на специальный учет (далее – Карта).

  1. Графы Карты «Первичная», «Измененная» не подлежит заполнению организациями и индивидуальными предпринимателями, а заполняется сотрудником госинспекции, осуществляющим специальный учет.
  2. В п. 3 Карты «Почтовый адрес юридического лица/ индивидуального предпринимателя» следует указывать реальный почтовый адрес. В случае не получения адресатом корреспонденции и ее возврата в Инспекцию, материалы повторно заявителю не направляются. Под реальным почтовым адресом подразумевается любой адрес (может не совпадать с юридическим, может быть домашним адресом ИП или сотрудника организации), удобный для получения корреспонденции заявителем.
  3. В п. 7 Карты вносятся только те виды экономической деятельности, которые связаны с операциями с ДМ и ДК и которые объекты спецучета планируют осуществлять после постановки на специальный учет. Наименование видов деятельности и их коды ОКВЭД должны соответствовать сведениям выписки из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП). Виды деятельности указываются один под другим, пример:

32.12 – Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий;

47.77.2 –Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

Исключения:

— организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ДМ и ДК при проведении научно-исследовательских работ, в промышленном производстве, – в 7 пункте Карты указывают свой основной вид экономической деятельности. Одновременно, в заявлении о постановке на учет дается краткая расшифровка: в каких видах и состояниях, в каких технологических процессах предполагается использование ДМ и ДК;

— музейные учреждения в 7 пункте Карты также указывают свой основной вид деятельности

Специально для юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность:

Деятельность ломбардов регулируется положениями Федерального закона от 19 июля 2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», согласно которому «…Ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг».

Из перечисленных в данном законе 3-х видов экономической деятельности, Инспекции поднадзорны первые два: «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» код ОКВЭД 64.92.6 и «предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность», код ОКВЭД 66.19.5, и которые (или один из которых) необходимо указывать в пункте 7 Карты.

Следует обратить внимание на необходимость соответствия уставных документов организаций, осуществляющих ломбардную деятельность, требованиям Федерального закона от 19 июля 2007 № 196-ФЗ;

  1. В разделе 9 карты, подлежащем обязательному заполнению, указывается единственный адрес объекта недвижимости, в котором осуществляется деятельность, что отражено в формулировке названия раздела, приведенной в единственном числе.

Оставление незаполненным раздела 9 карты является основанием для отказа в постановке на специальный учет.

В случае если адрес местонахождения юридического лица совпадает с адресом осуществления деятельности, в данном разделе указывается адрес, совпадающий с адресом, отраженным в разделе 2 карты. В случае если деятельность, указанная в разделе 7 карты, фактически по адресу местонахождения юридического лица не осуществляется, то в разделе 9 карты указывается адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором такая деятельность осуществляется.

В случае заполнения данного раздела индивидуальным предпринимателем, указывается один из объектов недвижимости исключительно нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность.

Во всех вышеперечисленных случаях адрес, указанный в разделе 9 карты, не отражается повторно в разделе 10 карты, где заполняются данные о каждом территориально-обособленном подразделении, исходя из их наличия.

  1. В том случае, если у организации/индивидуального предпринимателя несколько территориально-обособленных подразделений, то п. 10 дополняется подпунктами 10.1, 10.2 и т.д. по количеству территориально-обособленных подразделений соответственно. ВНИМАНИЕ:Виды деятельности, осуществляемые организацией/индивидуальным предпринимателем прописываются отдельно для каждоготерриториально-обособленного подразделения в соответствующей графе п.10, 10.1, 10.2 (и т.д.)
  2. Не допускается сокращение слов: «город/село/деревня/поселок городского типа» и т.п., «улица», «дом», «корпус/строение», а также сокращение наименования госинспекции пробирного надзора.
  3. Оба экземпляра Карты постановки на специальный учет должны быть прошиты, листы пронумерованы, на оборотной стороне последнего листа произведена запись: «Прошито и пронумеровано на __(прописью) листах», скреплено подписью и печатью (при наличии). В незаполненных «пустых» строкахКарты следует проставлять «ххх»
  4. Приказом Мин­фи­на Рос­сии от 03.09.2018 N 187н «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­каз Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 1 фев­ра­ля 2016 г. N 5н «Об утвер­ж­де­нии форм до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для спе­ци­аль­но­го уче­та юри­ди­че­ских лиц или ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми» введена новая форма карты специального учета.

В п. 12 карты специального учета вносятся сведения о бенефициарном владельце.

Согласно положениям Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента — физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

В случае наличия у юридического лица нескольких бенефициарных владельцев, то необходимо внести сведения в карту специального учета о каждом из них (п. 12, п. 12.1 и т.д.).

Заявление пробирного надзора

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187 ; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Постановка на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора (постановка на специальный учет в пробирной палате, регистрация в пробирной инспекции)

Мы оказываем услуги по постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора организаций и индивидуальны х предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (постановка на специальный учет в пробирной палате).

Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в ГИПН

Кто подлежит постановке?

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее — юридические лица и индивидуальные предприниматели), за исключениями, перечисленными в п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (вместе с «Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).

Встают ли ломбарды на спецучет в пробирную палату?

Если ломбард осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, такой ломбард обязательно должен встать на спецучет в ГИПН.

Кто ставит на учет?

Постановку на специальный учет осуществляет федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» (Государственные инспекции пробирного надзора — ГИПН)

Сроки постановки на спецучет?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Какие документы нужны для постановки на спецучет в ГИПН?

В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

б) карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

Указанные документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа.

Каков срок рассмотрения заявлений о постановке на спецучет в ГИПН?

ГИПН принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов.

Что делать, если изменились сведения, содержащиеся в карте специального учета (адрес, директор, название, паспортные данные и т.д.)?

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также карту специального учета, содержащую новые сведения.

Нужно ли подавать в ГИПН измененную форму карты специального учета, в случае, если нас поставили на учет по старой карте, а сейчас вышла ее новая измененная форма?

Новую форму карты специального учета будут использовать те организации и предприниматели, которые встают на специальный учет в настоящее время. Если у Вас не было изменений в учетных сведениях, содержащихся в имеющейся в Вас карте, заполнять новую — не требуется.

Как сняться со спецучета в ГИПН?

При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган в произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем.

К заявлению рекомендуем приложить (сдать) карту специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

После снятия со спецучета в ГИПН рекомендуем написать письмо в Росфинмониторинг с просьбой о закрытии личного кабинета. Письмо пишется в свободной форме и отправляется по адресу 107450 Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

Имеет ли право ГИПН снять со спецучета организацию или предпринимателя в инициативном порядке?

Да, такое право есть у ГИПН. Например, за непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 7 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о несоответствии сведений, содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в уполномоченный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений, а также по некоторым другим основаниям.

Распространяются ли требования 115-ФЗ и финмониторинга на ювелиров и ломбарды ?

Обязательно. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж, отчетность в Росфинмониторинг, личный кабинет на сайте финмонитринга и многое другое — все это необходимо и ломбардам, и ювелирам. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

Чем Вы можете помочь при постановке на спецучет в ГИПН?

При всей казалось бы простоте процедуры постановке на спецучет ювелиры и ломбарды часто сталкиваются с отказами в постановке. Не верите? Попробуйте сами и Вы увидите, как легко наделать ошибок.

Мы поможем Вам собрать, заполнить и оформить все необходимые документы для постановки Вашей организации на специальный учет в пробирной палате. Организуем подачу документов в пробирную палату и их получение с регистрации (во многих случаях ГИПН не высылают документы почтой, предлагая заявителям получить их лично на руки).

После постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Вам будет выдано уведомление о постановке на специальный учет и заверенная пробирной палатой карта постановки на специальный учет.

Ознакомьтесь с другими нашими услугами по этой ссылке:

Мы оказываем консультации по всем интересующим Вас вопросам с выездом к Вам на предприятие. Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права: вся Россия.

Обращайтесь к нам по телефонам:

8 (903) 686 3187 — Смыслов Павел Александрович.

Адреса нашей электронной почты:

www.corporate-info.ru — наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Порядок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения изменений

Для постановки на специальный учет необходимо представить следующие документы:

а) Заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме (образец заявления Вы можете найти в разделе «Формы и образцы документов»), подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

б) Карта специального учета по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (в связи с тем, что новая форма карты на данный момент не утверждена, необходимо использовать Карту специального учета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 16 июня 2003 г. №51н, там же – в разделе «Формы и образцы документов»).

Вниманию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц!

В случае предоставления индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами в Государственную инспекцию пробирного надзора заявления (о постановке на специальный учет, о внесении изменений в карту специального учета) в простой письменной форме, т.е. без использования бланка заявления, размещенного на настоящем сайте в подразделе «Формы и образцы документов», НЕОБХОДИМО указать свое согласие на обработку персональных данных.

В случае отсутствия в заявлении о постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) такого согласия, по результатам рассмотрения документов будет принято решение об отказе в постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) ввиду невозможности сотрудников Государственной инспекции осуществления обработки Ваших персональных данных.

Если заявитель кроме Уведомления о постановке на специальный учет хочет получить экземпляр Карты специального учета, то в государственную инспекцию пробирного надзора необходимо представить два заполненных экземпляра Карты.

Документы представляются в государственную инспекцию непосредственно или направляются заказным (или простым) почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа.

Поскольку в настоящий момент порядок электронного документооборота в целях постановки на специальный учет не утвержден , возможность постановки на специальный учет с использованием сети «Интернет» в настоящее время недоступна .

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны в Карте специального учета указать все территориально-обособленные подразделения, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе, действующие в зонах других территориальных государственных инспекций пробирного надзора.

Такие территориально-обособленные подразделения отдельной (дополнительной) постановке на специальный учет в других территориальных государственных инспекциях не подлежат .

При изменении сведений , содержащихся в Карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней представляют в государственную инспекцию заявление в произвольной форме о внесении соответствующих изменений в Карту специального учета, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, а также Карту специального учета, содержащую новые сведения.

Формы документов

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.02.2016 № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.05.2016 № 42041), утверждены новая форма карты специального учета, а также уведомлений о принятии решения о постановке заявителя на специальный учет.

с 22 мая 2016 года, заявителям, представляющим карту специального учета старого образца, будет отказано в постановке на специальный учет!

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03 декабря 2018 года № 187н внесены изменения в карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 февраля 2016 года № 5н (далее – Карта). Карта дополнена разделом 12, в котором вносятся сведения о бенефициарном владельце юридического лица (если в организации несколько бенефициарных владельцев, указывается не более 3-х физических лиц).

В соответствии с п. «в» п. 9 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила) бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Раздел 11 и 12 Карты некоммерческими организациями не заполняется.

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет, внесении изменений в карту специального учета, напоминаем, что в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, заявления о постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) с приложением карт специального учета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.02.2016 № 5н, представляются в инспекцию непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Напоминаем, что на сайте Поволжской Государственной инспекции пробирного надзора (далее – Инспекция) размещены:

  1. Обзор практики нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении документов в Инспекцию для постановки на специальный учет, внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
  1. Образцы карт специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заполненные надлежащим образом.
  1. Разъяснения по заполнению карты постановки на специальный учет.

Указанная информация размещена в разделе: «Юридическим лицам и ИП», «Специальный учет», «Формы документов».

Постановка на специальный учет в Пробирную палату

При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте ОГОВОРКИ.

Дата актуализации статьи — 24.11.2018. Уточнить актуальность информации Вы можете, связавшись с нами.

Что такое специальный учет?

Специальный учет — ведение реестра осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями организаций и индивидуальных предпринимателей, не предполагающее взимания сбора за внесение указанных организаций и индивидуальных предпринимателей в этот реестр. Статья 1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

Правила ведения специального учета… утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Постановку на специальный учет осуществляет федеральное казенное учреждение «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Пункт 3 Правил ведения специального учета.

За постановку на спецучет госпошлина не взимается.

Кто должен вставать на специальный учет в Пробирной палате?

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением следующих:

  • кредитные организации (банки);
  • организации, использующие в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов для проведения анализов;\
  • организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использование готовых форм фармацевтической, парфюмерной и косметической продукции, содержащей химические соединения драгоценных металлов;
  • образовательные организации, использующие в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов при осуществлении образовательных процессов;
  • организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использование серебросодержащих фотопластинок, фото- и кинопленки, фотобумаги и прочих светочувствительных фотоматериалов;
  • организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использование лакокрасочной продукции, содержащей драгоценные металлы;
  • медицинские организации, осуществляющие армирование нитями из драгоценных металлов, устанавливающие имплантаты, искусственные зубы, зубные протезы, протезные приспособления, а также использующие стоматологические цементы и другие стоматологические пломбировочные материалы, содержащие драгоценные металлы или изготовленные из них;
  • организации, использующие машины и оборудование, приборы, инструменты, электронную технику, пускорегулирующие устройства и устройства автоматики, электрические устройства, комплектующие детали, узлы, содержащие драгоценные металлы, за исключением организаций, использующих изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, лабораторную посуду;
  • организации, использующие для ремонта машин и оборудования, приборов, инструментов, электронной техники, пускорегулирующих устройств и устройств автоматики, электрических устройств химические соединения, сплавы, припои, содержащие драгоценные металлы;
  • организации, осуществляющие куплю-продажу и (или) использующие в своей деятельности инструменты и (или) изделия производственно-технического назначения, содержащие природные алмазы.

В какие сроки нужно встать на специальный учет в Пробирной палате?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы. Пункт 5 Правил ведения специального учета.

С 11 июля 2016 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП используются коды из ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). В том числе предусмотрены новые коды ОКВЭД для ювелирной отрасли.

Как встать на специальный учет в Пробирную палату?

Для постановки на спецучет ювелирам необходимо в государственную инспекцию пробирного надзора (ГИПН) предоставить:

  • заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
  • карту специального учета.

До 30.10.2015 (в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.06.2003 N 51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями») помимо заявления и карты постановки на спецучет также необходимо было предоставить иные документы:

  • копия свидетельства о государственной регистрации;
  • копия информационного письма территориального органа статистики об учете в составе Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО);
  • копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН;
  • копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды).

Одновременно заявителями для ознакомления предоставлялись нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительного договора и устава или положения) с дополнениями и изменениями, которые возвращались госинспекцией после рассмотрения заявления.

Копии документов должны были нотариально заверяться.

В настоящее время не требуется предоставление копий документов о правах на помещения, в которых осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Иначе говоря не требуется предоставлять ни копии свидетельства о праве собственности, ни копии договоров аренды.

Форма карты специального учета утверждена Приказом Минфина России от 01.02.2016 N 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

На сайте Пробирной палаты можно скачать:

С 24 ноября 2018 года карта постановки на специальный учет дополнена новым разделом, в котором необходимо указать сведения о бенефициарном владельце.

Карта постановки на спецучет одинакова для всех региональных ГИПН. Но субъективные требования и «пожелания» конкретных сотрудников ГИПН к порядку заполнения карты могут различаться. Если сомневаетесь, как заполнить конкретный пункт карты, — позвоните и спросите именно в Вашей региональной ГИПН. На сайте Пробирной палаты есть список адресов и телефонов региональных ГИПН.

Карту постановки на спецучет рекомендуем направлять в ГИПН в двух экземплярах. Тогда заявителю будет возвращен один экземпляр карты с отметкой ГИПН о ее принятии.

Способы представления документов:

  • непосредственно;
  • заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
  • в форме электронного документа в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.

Порядок представления документов в электронной форме в настоящее время не разработан.

В какую именно государственную инспекцию пробирного надзора необходимо направить документы для постановки на спецучет?

Ознакомьтесь с Перечнем региональных ГИПН (с адресами, контактными данными и обслуживаемыми регионами (районами)).

В течение 15 календарных дней со дня получения документов ГИПН принимает решение:

  • о постановке на специальный учет и присвоении учетного номера;
  • об отказе в постановке на специальный учет.

Уведомление о принятом решении вручается уполномоченному представителю заявителя под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа.

К сожалению, в последнее время уведомление о постановке на спецучет и присвоении учетного номера часто не направляется заявителю.

Сотрудники ГИПН просто по телефону сообщают присвоенный заявителю учетный номер либо предлагают лично явиться за получением уведомления. В качестве оправдания ссылаются на недостаток финансирования почтовых расходов или отсутствие у ГИПН договора с Почтой России о доставке корреспонденции.

Уведомление о постановке на специальный учет и присвоении учетного номера выдается без ограничения срока его действия. Ранее (до 22.05.2016) выдавалось свидетельство о постановке на специальный учет сроком на пять лет.

В постановке на учет будет отказано в случае:

  • отсутствия одного из необходимых документов;
  • представления карты специального учета, оформленной ненадлежащим образом и (или) содержащей недостоверные сведения;
  • наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
  • отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Направление только карты постановки на учет (без сопроводительного письма/заявления), как правило, приводит к отказу в постановке на спецучет.

Основанием для отказа может также послужить некорректное указание кодов ОКВЭД и их недостаточная расшифровка.

Изменение сведений в карте специального учета

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, необходимо в течение 5 рабочих дней с даты изменений представить в ГИПН:

  • заявление в произвольной форме о внесении изменений, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
  • карту специального учета, содержащую новые сведения.

Таким образом, основаниями для направления измененной карты постановки на спецучет могут служить:

  • изменение наименования юр.лица или ФИО индивидуального предпринимателя;
  • изменение адреса местонахождения юр.лица или адреса регистрации индивидуального предпринимателя;
  • изменение кодов ОКВЭД;
  • смена руководителя юр.лица;
  • изменение ФИО руководителя юр.лица;
  • изменение паспортных данных руководителя юр.лица или индивидуального предпринимателя;
  • изменение адресов, где осуществляются операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в том числе открытие/закрытие обособленных подразделений/филиалов юр.лица);
  • изменение категории, к которой относится предприниматель в соотвествии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Снятие со специального учета в Пробирной палате

При прекращении осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган в произвольной форме заявление о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем. Кроме того, необходимо приложить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающую прекращение осуществления заявителем экономической деятельности, связанной с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней

Помимо этого ГИПН принимает решение о снятии со специального учета в случаях:

  • установления наличия в Едином государственном реестре юридических лиц записи о ликвидации юридического лица;
  • установления наличия в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
  • обнаружения при проведении мероприятий по контролю информации, свидетельствующей о том, что индивидуальный предприниматель не осуществляет свою деятельность в связи со смертью, но запись о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей не внесена;
  • непредставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 7 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о несоответствии сведений, содержащихся в карте специального учета, сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в уполномоченный орган информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, либо пояснений, касающихся несоответствия указанных сведений;
  • наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Уполномоченный орган принимает решение о снятии юридического лица или индивидуального предпринимателя со специального учета в течение 15 календарных дней со дня получения соответствующих документов и (или) информации.

В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о снятии со специального учета вручает уведомление о снятии со специального учета под расписку уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю или направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Форма уведомления о снятии со специального учета утверждена Приказом Минфина России от 01.02.2016 N 5н.

Рубрика: Документы для РЕГИСТРАЦИИ

Вниманию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

В целях минимизации отказов в постановке на специальный учет, внесении изменений в карту специального учета, обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052, заявления о постановке на специальный учет (о внесении изменений в карту специального учета) с приложением карт специального учета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 01.02.2016 № 5н, представляются в инспекцию непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Напоминаем, что на сайте инспекции размещены:

  1. Обзор практики нарушений, допускаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении документов в Поволжскую Государственную инспекцию пробирного надзора для постановки на специальный учет, внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
  1. Образцы карт специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заполненные надлежащим образом.

Указанная информация размещена в разделе: «Юридическим лицам и ИП», «Специальный учет», «Формы документов».

Новые формы документов, необходимых для специального учета

11.05.2016 опубликован приказ Минфина Российской Федерации от 01.02.2016 № 5н «Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Указанным приказом признан утратившим силу приказ Минфина Российской Федерации от 16.06.2003 № 51н «О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

Начало действия документа — 22.05.2016.

Обращаем внимание, что представление карты старого образца является основанием для отказа в постановке на специальный учет.

Документы для РЕГИСТРАЦИИ

Уважаемые предприниматели и руководители организаций
и предприятий!

Убедительно просим Вас при постановке на специальный учет или при внесении изменений в карты постановки на специальный учет, представлять необходимые документы и копии документов в полном соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции «О специальном учете организация и индивидуальных предпринимателей¸ осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», утвержденной Приказом Минфина РФ от 16 июня 2003 г. № 51н. При этом каждое (. ) направление документов в инспекцию обязательно сопровождать заявлением на имя начальника инспекции и описью направляемых документов.

Смотрите так же:  Налог с дохода в сша