Ст 159 ук рф мошенничество материнский капитал

Оглавление:

Чем грозит мошенничество с сертификатом на материнский капитал?

Материнский капитал — мера, безусловно, полезная. Благодаря ему многие семьи смогли приобрести жилье и выучить детей. В Госдуме и в ближних к ней кругах постоянно ведутся споры о необходимости продления программы на больший срок, чем это было изначально предусмотрено законом №256-ФЗ от 29.12.06 г. Тем не менее у представителей власти есть немало оснований для раздумий. Властьимущие не скрывают — одним из главных стоп-факторов, тормозящих пролонгацию программы, являются махинации и мошенничество с материнским капиталом.

На сегодняшний день 80-90% преступлений, квалифицируемых по статье 159.2 «Мошенничество при получении выплат», касаются незаконного получения и использования средств материнского капитала. Если вы когда-либо задумывались над тем, чтобы получить 453 тыс. руб. (размер МК в 2015 году) наличными, вам будет полезно почитать о судьбе тех, кто это уже попробовал.

Незаконные операции с материнским капиталом

Начнем вот с чего. Незаконными считаются любые операции с материнским капиталом противоречащие статье 7 ФЗ №256. Если вы привыкли жить по принципу «разрешено то, что не запрещено», это не ваш случай. Касаемо материнского капитала, если вы не действуете в рамках закона, вы действуете против.

Что можно делать с материнским капиталом, мы думаем, и так все знают. А вот чего делать нельзя:

  • нельзя предоставлять заведомо ложные сведения о себе и своей семье при подаче заявления в ПФР;
  • нельзя намеренно скрывать информацию от сотрудников ПФ, которая отменяет право вашей семьи на получение МК;
  • нельзя предоставлять фальшивые, недействительные, подложные документы при получении и распоряжении МК;
  • нельзя вступать в сговор с третьими лицами с целью обналичивания МК, фальсификации документов и сведений;
  • нельзя приобретать жилье, не предназначенное для проживания;
  • нельзя намеренно завышать цену на приобретаемое за счет средств субсидии жилье;
  • и др. действия, не согласующиеся с нормами закона №256 и иными взаимосвязанными нормативно-правовыми актами.

Описанное выше — прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье 159.2 УК РФ в отношении владельца сертификата. Не важно, как много людей участвовало в противоправном деянии, владелец сертификата будет нести вместе с ними солидарную ответственность. Запомните, даже если вы ничего не делали сами, во всех случаях мошенничества с материнским капиталом приговор выносится в пользу государства.

Виды наказания за мошенничество

Наказание за мошенничество с материнским капиталом может быть очень суровым. Все зависит от «тяжести преступления» и размера нанесенного ущерба. К примеру:

  • предоставление ложных сведений о себе или объекте недвижимости наказывается штрафом и возвратом средств МК в ПФР с дальнейшей утратой права на эти средства, иногда (при наличии отягчающий обстоятельств) правонарушитель получает условный срок;
  • сговор владельца сертификата с третьими лицами с целью совершения незаконных операций с материнским капиталом наказывается штрафом от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., принудительными работами до 5 лет или лишением свободы до 5 лет;
  • при организации группы с целью обмана/введение в заблуждения/подстрекательства на противоправные действия граждан, имеющих право на материнский капитал, и хищение средств в дальнейшем — лишение свободы до 10 лет и в редких случаях штраф до 1 млн. руб.

Почему-то принято считать, если человек никого не убивал и ничего ни у кого не крал, то в суде ему будет назначено минимальное наказание. Это глубокое и опасное заблуждение. Судебная практика по статье «мошенничество при получении выплат» свидетельствует: лишение свободы (пусть и условное) в отношении операций с материнским капиталом применяется не так уж и редко. Примерно в 70% случаев из 100%. Штраф и обязательные работы при этом назначаются в 7-10% случаев. Вот и думайте, так ли легко вы отделаетесь в «случае чего».

Даже при самом легком исходе дела минимальное наказание — это возмещение ущерба, причиненного ПФР и всем участникам сделки. В этом случае придется не только вернуть 453 тыс. руб., но и оплатить банковские комиссии за перевод средств. А уж взятый кредит придется вообще погашать из собственных средств.

Вы несете ответственность за свои действия

Кстати, получить срок можно не только за мошенничество, но и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Если вы сами или через третье лицо (риелтора, например), пытаетесь ускорить или «облегчить» процесс получения сертификата или выплаты средств.

Поскольку статистика правонарушений в отношении МК стабильна из года в год, сотрудники Пенсионного Фонда в обязательном порядке предупреждают всех, обратившихся за оформлением сертификата, об ответственности за дачу заведомо ложных сведений о себе и предоставление фиктивных документов. Учтите, что в нашей стране, устного предупреждения достаточно для того, чтобы человек считался информированным должным образом. В случае разбирательств в суде такое (даже устное) согласие будет расцениваться, как доказательство вины. Уйти в «несознанку» не получится, как бы того ни хотелось.

На тематических форумах часто звучат заверения, что процедура контроля за средствами МК в ПФР не отработана, а значит всегда есть шанс найти лазейку в законодательстве. Так вот знайте: это не правда. МК выдают уже не один год и за это время мошеннические схемы были уже хорошо изучены, как сотрудниками ПФР, так и органами внутренних дел. Внутренние проверки касательно сертификатов на МК проводятся в ПФР ежегодно, а все сомнительные сделки тщательно проверяются в прокуратуре.

Мошенничество материнский капитал

Проконсультируйте меня, пожалуйста! В июне прошлого года выкупила половину дома у бывшего мужа за материнский капитал. Он попросил его не выписывать. Материнский капитал пришёл ему на сберкнижку. Он дал мне доверенность на получение этих денег для детей. Сейчас мы хотим продать дом и уехать. Попросила, чтобы выписался. Он отказался и грозится подать на меня в суд за мошенничество с материнским капиталом. но он уже сам отдал деньги. Суд по его выписке будет 14 августа, он просит половину стоимости дома. Могут ли признать сделку недействительной и выписать его?

Ответ юриста:
Странноватые у Вас дела в Красноярске творятся. Совсем неясно как ПФР мог дать разрешение на покупку толики у супруга (отца деток) (?!). Отныне началось беззаконие. Которое длится и на данный момент. Все это статья 159 ч. 3 УК РФ, при этом настоящая.
________________________________________

Материнский капитал

Ваш вопрос: мошенничество материнский капитал

Я мать двоих детей, получила сертификат на материнский капитал. Решила потратить на улучшение жилищных условий. Недвижимости не имею. Когда-то владели с мужем квартирой N, которую продали, т. к. при рождении второго ребёнка не было достаточно средств на его содержание. Прописались и живём всей семьёй у моих родитетей в 3 комн. кв. Проданную нами ранее квартиру у предыдущего покупателя недавно купил наш знакомый (не родственник), который собрался её продавать. Учитывая, что у меня есть материнский капитал — могу ли я купить эту квартиру N, которой мы с мужем когда-то владели (банк даёт нам кредит с частичным погашением мат капиталом) — или это не законно? В пенсионном фонде нам сказали, что это незаконно, что если мы попытаемся это сделать, то они передадут нашу сделку в правоохранительные органы — и те заведут уголовное дело о мошенничестве. Законно ли их предостережение?

Ответ юриста:
Их предостережение нелегально, это просто тупость. В чем мошенничество? Вы кого-либо околпачили, получили средства нелегальным методом? Я имею полное право продавать и брать квартиры, какие желаю и когда желаю. Даже свою бывшую, и огромное количество раз. Если сотрудники ПФ будут настаивать — просите письменный, непременно целевый отказ, чтоб они перечислили все легитимные акты, на основании чего они вам отказывают.
________________________________________

Материнский капитал

имеем ли мы право выкупить у моей матери доли за материнский капитал, став после этого собственниками всего дома, не будет ли это считаться мошенничеством так как мать является моим родственником (будет составлен договор купли продажи, она выпишется из дома, соственность будет делиться на меня супруга и 2 детей)

Ответ юриста:
Добрый день!
Мошенничеством данная сделка точно не будет. Для ответа на вопрос — сможете ли Вы распорядиться материнским капиталом методом выкупа толики в доме мамы, лучше с документами обратиться в ПФР, так как конкретно он воспринимает решении об ублажении либо отказе в ублажении заявления о распоряжении средствами материнского капитала.
________________________________________

Материнский капитал

добрый день! жена моего дяди делала материнский капитал и попросила меня «продать» ей дом,а она его вернет через 2-3 месяца,я согласилась,но без какого либо злого умысла,я и расписки с нее не брала ни какой о том,что дом я как бы не продавала… документы на продажу подписала сама,не думала,что потом так обернется… эта женщина отказывается теперь продавать(отдавать) дом мне назад,потому что она не может дать доли своим детям,а деньги они на машину потратили..как мне теперь поступить. мне теперь грозит судимость за мошенничество?

Смотрите так же:  Любань нотариус

Ответ юриста:
Здравствуйте, Ксюша! К огорчению Вы стали жертвой своей наивности. Раз уж сделку зарегистрировали и Пенсионный фонд перечислил на Ваш счет деньги, то оспорить продажу будет очень трудно, тем паче, что толиками в доме наделены несовершеннолетние. Можно попробовать возвратить средства, если можете обосновать, что Вы их не получили. А вообщем да, это статья 159 Уголовного кодекса РФ, и вы соучастник злодеяния, совершенного этой дамой.
________________________________________

Материнский капитал. Как восстановиться в правах на материнский капитал?

Ваш вопрос: мошенничество материнский капитал

Здравствуйте! Ранее в 2014 году я была осуждена за мошенничество с материнским капиталом, но ущерб я возместила в полном объеме и все денежные средства были возвращены в ПФ. Могу ли я в настоящее время вновь подать заявление на материнский капитал, возможна ли его индексация и как мне восстановить себя в правах на материнский капитал?

Ответ юриста:
Здравствуйте, Наталья!
В соответсвии с частью 6 статьи 5 ФЗ «О дополнительных мерах поддерки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. основаниями для отказа в ублажении заявления о выдаче сертификата являются, а именно, прекращение права на дополнительные меры гос поддержки в связи с внедрением средств материнского (домашнего) капитала в полном объеме.
Если средства не применены, т.е. находятся на счету, то подавайте заявление в ПФ о распоряжении средствами материнского капитала.
Вербование к уголовной ответсвенности за мошенничество с мат. капиталом не содержится в перечене оснований для отказа в выдаче сертификата и распоряжении средствами мат. капитала.
________________________________________

Материнский капитал

В прошлом году развелись с супругой.По взаимному соглашению разделили имущество.В том числе и квартиру,моя 1\3 была продана мной б. супруге.Мне по соглашению перевели в том числе часть денег за кв. материнским капиталом .Младший сын стал собственником части квартиры. Сейчас одумавшись и помирившись решили возобновить отношения хотя бы да же и гражданским браком.Но у супруги есть опасения ,что наши действия с мат. капиталом будут расценены как мошенничество гос.средствами. Но на квартиру я не претендую и ,как будет выглядеть допустим наш новый официальный брак с точки зрения закона?

Ответ юриста:
Исходя из убеждений закона ваш новый официальный брак будет совсем таким же легитимным, как и предшествующий.
________________________________________

Правила и срок выдачи материнского капитала

Вопрос про условия предоставления материнского капитала. Я получила государственный сертификат на материнский капитал (семейный), выданный ГУ – УПФ РФ. Мой муж купил в кредит земельный участок и расположенный на нем объект незавершенного строительства (в будущем жилой дом). Я написала в ГУ УПФ РФ письменное заявление, с просьбой распорядится средствами материнского капитала и направить полученный материнский капитал на улучшение жилищных условий. Просила погасить им кредит, взятый на покупку недостроенного дома. ГУ УПФ РФ мне отказали. Отказ в выдаче материнского капитала был аргументирован тем, что средства материнского (семейного) капитала должны направляются лишь на погашение кредита жилого помещения, а я прошу направить средства на погашения кредита за объект незавершенного строительства. Действующим жилищным законодательством указанный объект не является жилым помещением. Я считаю этот отказ неправомерным, поскольку материнский капитал предоставляется на улучшение жилищных условий.
Ответ юриста:
Добрый день!
Согласно статье 10 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах гос поддержки семей, имеющих деток»:
1. Средства (часть средств) материнского (домашнего) капитала в согласовании с заявлением о распоряжении могут направляться:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами средством совершения всех не противоречащих закону сделок методом безналичного перечисления обозначенных средств организации,
в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) деньги на обозначенные цели.
Из изложенной нормы закона следует, что в Вашем случае могло быть применимо положение касающиеся строительства жилого помещения, но приобретение недостроенного дома строительством не является, в связи с чем навести средства материнского капитала на погашение, обозначенного Вами кредита не представляется вероятным.
Но при всем этом средства материнского капитала Вы сможете навести на достройку обретенного дома. Сделать это может быть последующими методами:
1) Методом вербования соответственной строительной организации.
________________________________________

Продажа Квартиры с Участием Материнского Капитала

Жена — единственный собственник квартиры. Хочет ее продать. Подала объявление в агенство недвижимости. Риэлтор нашла покупателя, женщину с 3-х летним ребенком. Часть квартиры будет оплачена с помощью материнского капитала.
Сколько жена получит денег сразу (стоимость квартиры 950 т.р.), сколько потом. Как она их получит через банк или как-то еще. Как вообще должна выглядеть эта сделка. И как не попасться на мошенничестве. Какие документы должны быть.

Ответ юриста:
Здравствуйте, Антон.
950 т.р. — сумма материнского капитала = сумма, которую Торговец получит в момент подписания контракта купли-продажи. Материнский капитал ПФР перечислит на расчетный счет Торговца, обозначенный в договоре, через два месяца после подачи заявления о распоряжении средствами МСК. Заявление подается после того, как Клиент получит свидетельство о праве принадлежности.
________________________________________

Могут ли собственников уличить в мошенничестве, если встречная покупка осуществляется по двум материнским капиталам?

Добрый день!
1. Есть 2 семьи, не родственники, у каждой есть сертификат на получение материнского капитала.
2. У первой семьи в собственности есть квартира 120кв.м (1 собственник — муж), у второй семьи квартира 100кв.м в общей долевой собственности (3 собственника — муж, жена, совершеннолетний ребенок). То есть несовершеннолетних собственников в обеих квартирах нет.
3. Проводятся 2 встречные сделки купли-продажи с использованием материнского капитала с перерывом в 1 неделю, в каждой сделке 1 покупатель — мать. После регистрации сделок и получения средств материнского капитала от ПФР, матери проводят сделки по отчуждению долей всем членам семьи. Причем несовершеннолетним выделяют небольшие доли — по 10кв.м.
4. Реально семьи никуда не переезжают, все члены семей прописаны в третьих квартирах.
5. Через некоторый промежуток времени, например 2 года, проводятся обратные сделки.
а) Поскольку 5 лет владения имуществом еще не прошло, в ИФНС необходимо будет подтвердить затраты на покупку квартир, то есть предоставить договоры купли-продажи и отчуждения долей из п.
Ответ юриста:
Андрей,
Вы имеете в виду возможность вербования к уголовной ответственности по ст.159.2 УК РФ?
Полагаю, в этом случае речь о наличии в действиях собственников состава злодеяния вести полностью может быть.
Реально семьи никуда не переезжают, все члены семей прописаны в третьих квартирах.
АндрейЧерез некий просвет времени, к примеру 2 года, проводятся оборотные сделк
Андрей
Если я верно Вас сообразил, сделки являются притворными, совершёнными без цели повлечь реальные юридические последствия. Другими словами юридически совершаются, а практически не исполняются. При всем этом из муниципального бюждета изымаются в качестве «материнского капитала» полностью реальные деньги.
В этом случае присвоение этих денег является их похищением, а обман (в виде совершения притворных сделок) — методом совершения злодеяния. Другими словами это — мошенничество.
________________________________________

Материнский капитал

Добрый день. Хочу купить кв. у своего родного отца с использованием материнского капитала. Возможно ли использование материнского капитала в данном случае или с родственниками нельзя его обналичивать. Нотариус сказал, что проблем нет и он займется этим, но у меня есть сомнения. Не считается ли это мошенничеством?

Ответ юриста:
Здравствуйте, Татьяна.
Законом не запрещено брать за средства материнского капитала жилище у собственных родственников. Сможете не волноваться, мошенничеством это не считается. Главное выделить толики детям в собственность.
________________________________________

Что будет если не выделили долю детям при использовании материнского капитала?

Купили участок получили разрешение на строительство взяли займ с помощью материнского капитала Долю детям не выделили участок продали! До получения материнского капитала капитала купили квартиру оформили на маму не на себя дети прописаны в ней Долю выделить там не успели( т.к. Хотели ещё расширяться) вызвали в прокуратуру заводят дело о мошенничестве Что за это нам грозит? Что можно предпринять? Готовы выделить детям доли в квартире

Ответ юриста:
Здравствуйте, Альбина. Глядя что конкретно будет установлено в процессе проверки. Каждый, получающий маткапитал, предоставляет нотариально заверенное обязательство о рассредотачивании толикой на всех членов семьи. Соответственно, не знать о мотивированном предназначении маткапитала предки не могут. Потому нарушение требований закона может быть только с прямым умыслом.
А что будет в данном определенном случае, находится в зависимости от того, будет ли установлен состав злодеяния, либо нет.
В любом случае, налицо гражданско-правовой спор по поводу неисполнения обязанностей с вашей стороны. Соответственно, материнский капитал возвратить придется. Толики требуется выделять в недвижимости, полученной за счет материнского капитала, а не в хоть какой другой. Хотя схожее обналичивание, если в действиях лиц, участвовавших в приобретении недвижимости за счет средств маткапитала будет установлен состав злодеяния, тянет возбуждение уголовного дела.
________________________________________

Нам отказали в материнском капитале нужна консультация Ваш вопрос: здравствуйте мне отказ в материнском капитале у меня родилась дочь ей 2 месяца и я удочерила дочь мужа 5 лет девочке нам…

Покупка жилья на материнский капитал и раздел имущества после этого Ваш вопрос: растрата материнского капитала Здравствуйте. Помогите разрешить ситуацию. Есть молодая семья с двумя детьми. За…

Какие нужны факты для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества? Ваш вопрос: В январе 2012 года Казанцева О.В. (жили в гражданском браке с 2011г) уговорила меня продать мою квартиру (в…

Смотрите так же:  Экспертиза времени документа

Сбор доказательств мошенничества в предпринимательской деятельности Ваш вопрос: доказательства мошенничества Передала товар на реализацию. Согласно подписанному договору выплаты должны были…

Мошенничество с материнским капиталом

Первоочередной целью введения материнского капитала в России стало изменение демографической ситуации, которая, начиная с 2007 года, значительно улучшилась. Однако, с ростом демографии начало расти и число мошеннических случаев, фиксируемых на стадии оформления и получения материнского капитала.

В данной статье мы ответим на следующие вопросы: что считается мошенничеством с материнским капиталом? какая ответственность за неё предусматривается? как избежать привлечения? Читайте далее.

Основания для привлечения к ответственности

Ответственность за махинации с материнским капиталом регламентируется статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Поскольку сумму материнского капитала составляют четыреста пятьдесят три тысячи рублей, то меры наказания за нее, как махинацию в крупном размере, предусматриваются довольно жесткие.

Основанием для привлечения к ответственности по статье 159 УК РФ могут стать следующие мошеннические действия с материнским капиталом:

  • Фальсификация персональных данных при подаче заявки на получение капитала в Пенсионный фонд;
  • Утаивание от работников Пенсионного фонда какой-либо информации (об обстоятельствах и фактах), которые препятствуют получению материнского капитала законным способом;
  • Фальсификация документов при подаче заявки на получение материнского пособия;
  • Попытка получения материнского капитала происходит при посредничестве третьих лиц (незаконным путем);
  • Квартира, на которую семья хочет потратить материнский капитал, приобретается не с целью проживания в ней;
  • В документах указывается ложная стоимость квартиры (значительно выше), на которую семья хочет потратить средства из материнского фонда;
  • Другие действия, противоречащие установленным нормам Федерального Закона №256;

О том, что делать и куда обращаться, если вас ложно обвиняют в мошенничестве, читайте здесь.

Вывод: граждане, которые получают капитал способом, противоречащим нормам Федерального Закона №256, в обязательном порядке привлекается к ответственности на основании части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, за мошенничество с материнским капиталом, к его участникам применяются следующие меры наказания:

  • За фальсификацию персональных данных, а также данных об объекте недвижимости, который семья хочет приобрести на средства материнского капитала, предусматривается уплата штрафа. Кроме того, семья обязана вернуть материнский капитал в полном его размере, лишаясь возможности получить его когда-либо в будущем;
  • За участие посреднических лиц при обналичивании капитала, участникам мошеннической аферы назначается уплата штрафа от ста тысяч до полутора миллиона рублей. Если возможности оплатить такой штраф у мошенников нет, в качестве альтернативного наказания могут быть назначены принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на этот же срок;
  • Если мошенники налаживают связь с другими участниками государственной программы по получению материнского капитала и обманным путем вынуждают их потратить средства капитала на свои нужды, их ожидает лишение свободы сроком до десяти лет и штраф в размере одного миллиона рублей.

Самое лучшее, что может ожидать лицо, пойманное на мошенничестве с материнским капиталом, — это требование о возврате незаконно присвоенного материнского капитала обратно в государственную казну и сопутствующая данный процесс оплата комиссии за перевод средств на банковский счет.

Другие последствия

Желая как можно скорее получить материнский капитал, многие граждане пытаются подкупить работников Пенсионного фонда, которые отвечают за оформление данного документа.

Перед оформлением материнского капитала работники Фонда в обязательном порядке информируют граждан о возможных последствиях, ожидающих их за мошенничество с материнским капиталом. Поэтому после, если по факту выявленных махинаций будет возбуждено уголовное дело, гражданину не удастся сослаться на незнание Закона и его действия ко всему прочему будут расцениваться, как умышленные (отягчающее обстоятельство).

Поэтому не стоит рассчитывать на то, что работники прокуратуры, которые ежегодно осуществляют доскональную проверку всех операций с материнским капиталом, «проглядят» именно ваш случай.

Настолько рекомендуется воздержаться от всяческих афер с материнским капиталом и получить его на законных основаниях. Так, легально получить капитал можно на следующие цели:

  • Улучшение жилищных условий (покупка квартиры, частного дома, земельного участка, доли в строительстве, ремонт нынешнего жилья;
  • Оплата образования (дошкольного, школьного, высшего) ребенка (до двадцатипятилетнего возраста), который получит его на территории Российской Федерации;
  • Перечисление средств капитала в счет будущей пенсии матери;
  • Покупка оборудования для детей, имеющих степень инвалидности, до трех лет;

Адвокат по уголовным делам. Опыт работы в данном направлении с 2006 года.

Мошенничество с материнским капиталом

Материнский капитал представляет собой один из установленных государством видов поддержки, выражающейся в финансировании семей, в которых рождается второй ребенок. Данная гарантия допускает использование денежных средств в исключительно правомерных целях. К ним относится: погашение существующего ипотечного займа, оплата обучения ребенка и т.д. Полный список устанавливается действующим федеральным законом.

В чем выражается мошенничество и неправомерные действия с материнским капиталом?

Однако достаточно существенный размер финансирования повлек за собой и появление целых схем мошенничества, которые применяются с материнским капиталом. К основным и наиболее распространенным алгоритмам обмана можно отнести следующие:

  1. Фактическое обналичивание денежных средств, ранее перееденных на счет матери ребенка, либо иного лица. Как правило, услуги по обналичиванию предоставляются многочисленными подпольными фирмами, которые осуществляют данную незаконную процедуру за определенное вознаграждение.
  2. Получение материнских выплат лицом, у которого не имеются на это правовые полномочия. Как правило, делается это путем подделки документов, а также подкупа некоторых должностных лиц.
  3. Оформление неправомерной ипотеки. Как правило, здесь речь идет о приобретении жилья по слишком завышенной стоимости. Нередко такой способ также характеризуется подделкой многочисленных документов, например, составление заведомо неверного ипотечного договора, и дачей взяток определенным лицам.
  4. Неправомерное взаимодействие с должностными лицами, обладающими необходимыми полномочиями. Здесь речь может идти о подкупе лиц, работающих в определенных организациях, которые могут обналичить материнскую выплату.

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время с вами свяжется наш юрист и проконсультирует вас.

Большинство граждан, которые стали свидетелями мошенничества с материнским обеспечением, не знают, куда следует обращаться и как сообщить о совершенном преступлении. Прежде всего, можно сделать соответствующее заявление в прокуратуру. В тексте необходимо указать известные заявителю сведения, а также сообщить об иной важной информации.

Назначаемые меры ответственности и судебная практика

Мошенничество и незаконные действия с материнским капиталом являются серьезным преступлением, ответственность за которое устанавливается в соответствии с действующими положениями уголовного законодательства, а именно – ст. 159 УК РФ.

Любая мера воздействия применяется исключительно в судебном порядке, по исковому заявлению заинтересованного лица. Им может выступать как представитель, например, правоохранительных органов, так и иные граждане, у которых имеется информация о допущенном намеренном нарушении с материнским капиталом.

В роли доказательств по данному делу могут выступать:

  1. поддельные документы, которые были созданы намеренно, для того, чтобы мошенничество было проведено;
  2. показания свидетелей, которые смогут подтвердить факт участия лица в мошенничестве с материнским фондом;
  3. иные неоспоримые факты и доводы, которые могут быть использованы в качестве доказательств, например, сведения о движениях денежных средств на банковском счете и т.д.

После того, как суду будут представлены все имеющиеся у сторон доказательства, он приступает к подробному рассмотрению дела. Как правило, длится этот процесс в течение одного месяца. По окончанию рассмотрения, суд выносит соответствующее решение.

Существующая судебная практика показывает, что наказание за мошенничество и незаконное обращение с материнским капиталом достаточно часто влечет за собой серьезную меру наказания, а именно – тюремное заключение на определенный срок. Дело в том, что размер данной выплаты можно назвать существенным – более 250 000 рублей, а это значит, что незаконные действия с ним будут признаны мошенничеством в крупном размере.

Максимальный срок наказания может составлять 10 лет тюремного заключения. Дополнительно к нему может быть прибавлен и обязательный денежный штраф в определенном размере, а также назначение обязательных исправительных работ.
При рассмотрении дела о мошенничестве с материнскими выплатами, особое внимание уделяется и наличию определенных отягчающих обстоятельств. К ним могут быть отнесены: предварительный сговор группой лиц, причинение морального, либо физического вреда другим гражданам и т.д.

Иные правовые аспекты наказания

В деле о мошенничестве с материнским фондом может фигурировать много виновных лиц, однако, как показывает практика, в большинстве случаев наказание распространяется и на самого законного владельца денежных средств, а именно – на мать ребенка. Тогда суд может принять решение о взыскание ранее выплаченной суммы в пользу местного отделения пенсионного фонда, которое ранее занималось оформлением положенной государственной льготы.

В целях борьбы с данным видом мошенничества, правоохранительными органами была разработана и целая система оповещения о возможных неправомерных действиях с материнским капиталом в отдельных семьях. Каждый гражданин может заявить в соответствующую инстанцию с просьбой проверки отдельного случая распоряжения денежными средствами.

Помимо этого, существующая статистика показывает, что иногда владелец капитала даже не осознает, что он совершает уголовное преступление, подписав документы на обналичивание денежных средств. Этим незнанием регулярно пользуется огромное количество фирм, которые предлагают услуги такого рода.

Сотрудники прокуратуры обладают всеми необходимыми полномочиями для проверки абсолютно любой семьи с целью выяснения всех обстоятельств распоряжения денежными средствами. Если в ходе проверки выяснится вероятное наличие обмана и схемы махинации, уполномоченные лица возбуждают уголовное дело и подготавливают все необходимые документы для последующего судебного разбирательства. Много времени при этом может уйти на поиск непосредственных исполнителей, которые помогли обналичить денежные средства.

Возможно вам будет интересно

В 2000 году окончил юридический факультет НИУ «Высшая школа экономики». Работает в юридической сфере 16 лет, специализация — разрешение жилищных споров, сделки с имуществом, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Смотрите так же:  Разрешение диагностическая экспертиза

Мошенничество с материнским капиталом

Государство различными способами осуществляет поддержку семьи. Один из инструментов – это материнский капитал, представляющий собой достаточно внушительную сумму денег. Именно последний момент стал причиной появления большого количества способов мошенничества с данными средствами.

Государственная поддержка семьи

Материнский капитал представляет собой материальную поддержку для семей с двумя, тремя и большим количеством детей. Предоставляется она с 01.01.07 г. всем родителям и детям, имеющим гражданство Российской Федерации. Получение помощи данного типа возможно только в случае, когда иная материальная поддержка со стороны государства отсутствует.

Размер материнского капитала ежегодно индексируется, величина его увеличивается постоянно:

  • 2007 год – 250 тыс. руб.;
  • 2012 год – 387 тыс. руб.;
  • 2015 год – 453 тыс. руб.

При этом право на материнский капитал имеют следующие категории лиц:

  • женщины, родившие 2 или более детей и при этом являющиеся гражданками РФ;
  • мужчины, усыновившие 2 или больше детей – и при этом являющиеся гражданами РФ;
  • отец (независимо от наличия или же отсутствия гражданства) по причине окончания государственной поддержки матери детей по какой-либо причине (лишение прав на ребенка, смерть);
  • имеющие несовершеннолетнего ребенка или же не достигшего 23 лет и обучающегося на очной форме в высшем учебном заведении – при отсутствии права на дополнительные меры поддержки со стороны государства.

Так как величина сумма материнского капитала достаточно существенна, с каждым днем возникает все больше способов мошенничества с ней.

Данная разновидность материальной поддержки является целевой, основное предназначение капитала следующее:

  • погашение ипотечного займа;
  • улучшение жилищных условий путем проведения ремонта или же приобретения новой недвижимости;
  • строительство нового дома.

Также возможно потратить средства на образование ребенка следующим способом:

  • проживание во время обучения;
  • оплата образовательных услуг;
  • оплата услуг детского сада или иных подобных учреждений.

Полный перечень способов реализации материнского капитала – очень велик. Это также отчасти является причиной большого количества способов мошенничества с ним.

Схемы мошенничества с материнским капиталом

Существует множество способов мошенничества с материнским капиталом.

Наиболее распространенными и часто используемыми являются следующие:

  • обналичивание средств;
  • получение лицами, не имеющими на него прав;
  • ипотека;
  • аферы должностных лиц.

Судебная практика в этой сфере накопилась уже достаточно обширная, именно поэтому не стоит пытаться обмануть государство – наказания за подобное деяние попросту не избежать.

Всевозможные схемы получения средств материнского капитала очень сложны и достаточно сильно запутаны. Они рассчитаны на две проблемы в государстве:

  • высокий уровень коррупции;
  • отсутствие проверок проведения различных сделок.

Уже в 2007 году было осуждено более десятка матерей, пытавшихся различными способами незаконно реализовать рассматриваемую социальную поддержку.

Обналичивание средств

Сегодня обналичивайте материнского капитала согласно действующему законодательству попросту запрещено. Причем касается это любых способов осуществления данной операции.

Вся сложность реализации различных схем связана с отсутствием возможности каким-либо образом получить доступ к средствам самостоятельно.

Все операции выполняются безналичным путем, так как курирует выдачу материнского капитала последние несколько лет банк Пенсионного фонда РФ. И при покупке квартиры, а также свершении любых других операций перевод средств в обязательном порядке осуществляется на счет второго участника сделки безналичным путем.

Основными причинами, по которым матери и другие лица, имеющие право на данную социальную поддержку, пытаются обналичить средства материнского капитала, являются следующие:

  • необходимость сбора большого количества документов;
  • длительность процесса реализации средств;
  • сложность процедуры оформления.

Именно по этим причинам различные семьи рискуют, но все же прибегают к услугам всевозможных мошенников. Причем порой величина вознаграждения составляет целых 70% от всего материнского капитала.

Обналичивание средств можно осуществить следующим образом:

  • фиктивно приобретая какую-либо недвижимость у родственников или же знакомых;
  • покупка жилья по завышенной стоимости.

Наиболее продуктивным и безопасным способом является приобретение жилья у собственных родственников, знакомых по фиктивному договору. При этом сам документ оформляется должным образом, но прежний хозяин остается жить в своей квартире. ПФР перечисляется средства на счет фиктивного продавца, после чего последний их просто обналичивает и передает своему подельнику. В большинстве случаев такие схемы редко раскрываются правоохранительными органами.

Ещё одним способом получения средств материнского капитала путем приобретения недвижимость является покупка ветхого жилья по завышенной стоимости. Например, осуществляется приобретение неподходящего для жилья строения, но по документам оно находится в удовлетворительном состоянии. В последствии из рыночной стоимости вычитается реальная стоимость покупки, и материнский капитал передается родителям.

Второй способ получения наличных средств опасен тем, что реализуется различными подставными лицами. Средства перечисляются на их счет безналичным путем – именно в этом и заключается главная опасность. Очень часто подобного рода мошенники после перечисления всех средств на свой счет попросту исчезают. При этом обманутые попросту не станут обращаться в правоохранительные органы, так как их самих привлекут за мошеннические действия согласно статье Уголовного кодекса РФ.

Возврат товара на Оzon.ru может пройти без проблем, если знать некоторые тонкости. О них читайте в статье.

Получение лицами, не имеющими на то прав

Некоторое время назад начал использоваться новый нелегальный способ получения средств материнского капитала. При этом осуществляется подделка всего одного документа – справки о рождении ребенка. После этого необходимо предоставить её в ЗАГС и получить свидетельство о рождении ребенка. Далее с уже имеющимися на руках документами следует обратиться в Пенсионный фонд – где будет получен специальный сертификат.

В последствии получение материнского капитала может осуществляться двумя способами:

  • на основании действующего законодательства — легально;
  • незаконным способом.

Но даже если все получилось, и поддельные документы были приняты государственными учреждениями, обман очень легко может раскрыться в дальнейшем. Что обязательно приведет к ответственности.

Мошенничество с ипотекой, взятой под материнский капитал – сегодня один из самых распространенных способов обналичивания средств. Причем схем реализации подобного рода деяния очень много.

Наиболее часто используются следующие:

  • составление фиктивного договора с подставным лицом на приобретение квартиры;
  • договор с каким-либо сотрудником банка-кредитора, выдающего ипотечные займы.

В первом случае чаще всего осуществляется приобретение жилья за реальную стоимость, но по фиктивному договору. Банк одобряет ипотечный заем, после чего продавец получает необходимую сумму на свой счет. После этого средства обналичиваются, задолженность по ипотеке погашается, а материнский капитал передается родителям за вычетом некоторых процентов.

Второй способ мошенничества реализуется несколько реже, так как необходимым условием является наличие близкого знакомства с сотрудником банка, занимающегося распределением средств и имеющим возможность осуществить вывод денег (с последующим обналичиваем).

При этом составляется фиктивный договор на приобретение несуществующей недвижимости. Собирается весь необходимый пакет документов и передается в ПФР. После чего вся сумма материнского капитала перечисляется на счет банка. Его работники имеют множество способов осуществить вывод средств из системы.

В последнем случае вероятность раскрытия преступной схемы также мала. Проверка наличия или же отсутствия недвижимости, приобретенной в ипотеку, не осуществляется.

Аферы должностными лицами

С каждым днем все реже, но все же продолжают реализовываться аферы с участием должностных лиц. В большинстве случаев за довольно большой процент чиновники и работники ПФР участвуют в осуществлении подделки документов, а также иных противоправных действиях.

Подобного рода мероприятия возможны по причине того, что сертификат материнского капитала представляет собой депозитарную расписку (ст.№867 ГК РФ). И при наличии соответствующих знакомств можно достаточно легко обналичить средства через должностных лиц. Но необходимым условием для этого является коррумпированность сразу нескольких должностных лиц.

Наиболее часто применяемая схема: материнский капитал используется для строительства дома.

При этом обычно у ПФР заключены какие-либо соглашения с местными строительными организациями – средства перечисляются на их счет. После этого формируются поддельные товарные и кассовые чеки на выполнение строительных работ, приобретение материалов. В дальнейшем средства обналичиваются различными способами.

Наказание за подобное деяние особенно сурово, так как оно представляет собой свершение преступления по предварительному сговору группы лиц.

Меры предотвращения

По причине частых махинаций с материнским капиталом Совет Федераций относительно недавно одобрил закон, позволяющий отделениям ПФР любого уровня осуществлять контроль за соблюдением правил использования данной социальной поддержки.

При рассмотрении заявления на получение сертификата, территориальные отделения ПФР имеют право отправлять соответствующие запросы в любые учреждения и органы.

При этом данные запросы в обязательном порядке должны рассматривается в двухнедельный срок.

Телефонное мошенничество приобретает шокирующие масштабы. Узнайте самые популярные схемы.

На Авито обитает много аферистов. Смотрите, как предотвратить мошенничество.

Судебная практика

Судебная практика содержит достаточно большое количество дел, приговором по которым стали вполне реальные сроки. Например, в городе Буйнакск 15.08.12 г. было вынесение решение по делу М. М. Омаргаджиевой.

Она при помощи неустановленного лица осуществила подделку документа, подтверждающего рождение ребенка, и получила на основании него сертификат на материнский капитал.

В результате судебного разбирательства было назначено следующее наказание:

  • два года лишения свободы – по ч.3 статья №159 УК РФ;
  • один год и шесть месяцев – по ч.2 статья №159 УК РФ.

Наказанием за мошенничество служат чаще всего вполне реальные тюремные заключения. Именно поэтому не стоит прибегать к нелегальным способам получения материнского капитала.