Развод webmoney

Развод по webmoney?

Верстальщику на кошелек вебмани пришел платеж от неизвестного лица, который он не ждал. Пришло 200 вмз.
Как вы думаете, это что? Если он вернет платеж приславшему, какие у него могут быть проблемы?

Помнится были разводы по мобилам, присылали 10 грн на счет, потом звонили и просили вернуть, мол случайно ошиблись. И вот какой-то был подвох в этой схеме, только какой?

Развод webmoney

Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь советом в непонятной для меня ситуации.

Вчера на меня был подан иск в арбитраже вебмани, следующего содержания:

Иск №52436
Тип иска: Опротестование несанкционированного платежа
WMID истца: 313352080460
Email истца: romaniuk@wmkeeper.com
WMID ответчика: 846136568222

Суть иска:
—————————————————————————————————-
Неизвестный злоумышленник с WMID 197414439901 (Ваньков) взломав мой кошелек Z477745236210 в июле-августе 2014 года похитил титульные знаки типа WMZ, причинив ущерб на сумму 954771,48 WMZ, конечным выгодоприобретателем которых в размере 2442.53 WMZ, является WMID 846136568222.
Просьба рассмотреть представленные мной документы по обращению в ОВД и принятым по ним процессуальным решениям, позволяющим мне истребовать возврата средств по цепочке вывода обратно.
По этому вопросу я общаюсь с арбитражем в тикете № 9130733.
Учитывая, что на кошельках ответчика имеются средства, прошу арбитров рассмотреть возможность рассмотрения иска за счет ответчика.

Как я понял, у вмид313352080460 , который по данным своим очень похож вот на этот WMID 063677635749(собственно компания продавец WMZ, что для меня очень странно) украл деньги какой-то паренек (как это возможно?) на сумму почти в миллион долларов, потом эти деньги по «каким-то цепочкам» я так понимаю пошли дальше и 5 авгуса 2014 года ко мне на кошелек поступило 3 операции как раз на эту сумму от wmid378805824726 (который не является WMID мошенника), так как операций по моим кошелькам проходит очень много, я даже примерно не могу вспомнить кто этот человек отправивший мне деньги, но полазив по истории, я увидел, что на тот момент покупал WMZ в различных обменниках за нал или банковские переводы, для того, чтобы пополнить счет в нужном мне сервисе. И исходя из этого сделал предположение, что ВМЗ поступившие мне,это деньги с одного из обменников, в которых я на тот момент покупал ВМЗ. Естественно кто этот человек, какой это мог быть обменник и тд я вообще никак не помню, и никакой информации/чеков и тд у меня не сохранилось. Только примечания к этим трем переводам.
2014/08/05 814.18 Z344861555516 примечание:36139
2014/08/05 1085.57 Z344861555516 примечание:36143
2014/08/05 542.78 Z344861555516 примечание:36156

Примечания очень похожи на номера заявок, полазив по почте и везде где только можно я никакой информации найти больше не смог.
До этого иска мне в тикетах написали об этой ситуации:

В ДАННЫЙ момент в Иске 52046 против WMID378805824726 Арбитрами принято решение.
«В кратце» — Его суть: средства (титульные знаки) «попавшие» к WMID378805824726 а ДАЛЕЕ (частью) на WMID
846136568222 (см. сообщение от 26.04.2016 11:57:41) по материалам УД 369065 от 16.11.15
возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД по СПб. и Лен. обл. признаны мошенническими.

5.2. Пользователь системы WEBMONEY TRANSFER, предоставляющий услуги или товары в обмен на WEBMONEY, помимо выполнения требований ст. 5.1., обязан
l) учитывая, что расчеты за товары и услуги титульными знаками являются сделкой мены, при которой передача титульных знаков покупателем удостоверяется Системой, в случае возникновения споров между участниками системы самостоятельно организовывать удостоверение покупателем фактов получения товаров или оказания ему услуг для предъявления третьим лицам, в том числе в Арбитраж. При отсутствии таких подтверждений в случае требования покупателя (отправителя титульных знаков) производить возврат титульных знаков на реквизиты отправителя (покупателя) и самостоятельно завершать расчеты по такой сделке ВНЕ системы WEBMONEY TRANSFER с восстановлением денежных обязательств за переданный покупателю товар (оказанные ему услуги).

Вам «предлагается» рассмотреть вопрос ДОБРОВОЛЬНОГО возврата (корректировочную сумму сообщим ПОЗДНЕЕ. ) на ЭМИТЕНТА «средств», ЛИБО
первичному потерпевшему ДО 29.04.2016 предложим обратиться к вам по оспариванию ДАННОЙ транзакции с Иском — https://arbitrage.webmoney.ru/asp/newProcess.asp

После чего собственно я сказал что вообще ничего не понимаю, но «возмещать» никому ничего не собираюсь т.к. ни у кого ничего не брал и буду в суде отстаивать свою позицию, если это понадобится. После чего собственно и последовал иск в арбитраже вебмани на мой wmid, который я кинул выше, где я еще несколько раз сообщил, что не могу дать точную информацию по платежам почти двух летней давности. И как я понимаю они реально хотят забрать у меня эти деньги.

Может кто объяснит как такое вообще возможно и что в данной ситуации мне делать?

Смотрите так же:  Как оформить список литературы гост 2003

Развод webmoney

Сегодня пришло на мыло письмо:
«Уважаемые пользователи службы WebMoney и Яндекс . В связи с участившимися случаями незаконного завладения средствами с кошельков пользователей, рекомендуем Вам установить себе на компьютер новый патч, исправляющий несколько програмных ошибок.
Также если Вы не являетесь пользователем службы WebMoney, но используете Яндекс Деньги, то этот патч также обезопасит и Вас от несанкционированного проникновения в Ваш кошелёк.
Данное дополнение приложено к письму для удобства скачивания.

Прикрепленные данные: Patch_3.0.1b.exe (application/octet-stream, 50K)»

Webit, очень надеюсь, что вы это скачали и запустили, причем лучше всего это делать с отключенным антивирусом, чтобы не было проблем с инсталляцией. Если не успели, то срочно нужно провести данную операцию, иначе мошенники доберутся до ваших кошельков!

зю напомнило: «пошли 10 смс на номер xxxx с текстом ‘Я не ЛОХ. ‘»

Сообщение от :
Сообщение от почтового робота центра аттестации WebMoney Transfer

WebMoney: мошенническая схема развода «треугольник»

Треугольник – это не только геометрическая фигура, но и одна из мошеннических схем. Мы дали схеме такое название из-за ее структуры. После детального ознакомления с принципом действия преступников, вы сможете предусмотреть попытку обмана и не стать их очередной жертвой.

Существуют несколько способов выманивания денег, которые чаще всего применяются мошенниками.

1.Денежный или классический вариант.

Простая, но действенная схема, которая применяется тогда, когда вы изъявляете о своем желании купить WM. Мошенник соглашается продать WM, заманивая вас очень выгодными условиями. После того, как согласие получено, он присылает не свои реквизиты, а третьего лица, к которому преступник обратился как покупатель. Вы оплачиваете этому лицу деньги, ожидая получить от него WM. После этого пользователь, ничего не подозревая, переводит WM мошеннику, считая его покупателем, совершившим оплату. Таким образом, за ваш счет преступник приобрел WM, а вы остались ни с чем.

2.Товарный способ обмана.

В качестве приманки мошенник использует несуществующий товар, который он якобы продает на аукционе по очень доступной цене. Вы связываетесь с таким «продавцом» и оплачиваете деньги за товар. Но на самом деле переводите их на счет третьего лица, реквизиты которого предоставил вам мошенник. Это лицо является реальным продавцом WM, к которому обратился преступник в качестве покупателя. Поступление денег с вашего счета он воспринимает как плату за WM и делает перевод на счет обманщика. Конечно, продавец WM не пострадал, а вот вы не увидите ни товара, ни денег.

3. Подмена кошелька.

Этот способ часто позволяет преступникам добиться успеха и заработать деньги обманным путем. Заключается он в том, что мошенник привлекает к себе жертву вымышленным товаром, который он реализует на аукционе по выгодной покупателю цене. Когда вы объявляете о своем желании купить этот товар, мошенник обращается к третьему лицу, которое является поставщиком каких либо услуг, стоимость которых ниже чем цена его несуществующего товара. Это лицо сообщает мошеннику номер своего кошелька, рассчитывая получить от него плату за услуги. Именно этот, а не свой кошелек указывает вам преступник. Когда поставщик услуг получает деньги, с ним связывается мошенник и сообщает, что совершил ошибку и отправил на его счет слишком большую сумму. Он просит вернуть ошибочно отправленные деньги, но при этом указывает номер своего кошелька. Это и делает честный поставщик услуг. Результат этого способа такой же, как и предыдущих. Вы без денег и без товара, мошенник получил желаемое, а третье лицо даже не догадывается о невольном соучастии в афере.

Чтобы уберечь свои деньги и не стать жертвой преступной схемы, надо вести переговоры в такой способ, который позволит знать всю необходимую информацию о вашем контрагенте. Совершая перевод, делайте примечания, за что производите оплату. Чтобы не стать участником аферы в качестве третьего лица, возвращайте назад переводы с несоответствующими вашим услугам примечаниями. Если занимаетесь обменом, соблюдайте все требования системы WebMoney, чтобы не создать себе лишних неприятностей.

Развод webmoney

Хочу рассказать о новой схеме мошенничества в рунете, на которую сам чуть не попался.

Задумали мы с другом купить сайт. На специализированном форуме нашли тему с аукционом, сайт понравился, сделали ставку. Автор темы не указал никаких своих контактов, поэтому предполагалось, что дальнейшая связь победителя аукциона и продавца сайта будет осуществляться через личные сообщения форума. Проходит минут 30 и моему другу в аську пишет продавец сайта, уточняя, действительно ли он хочет купить сайт за названную в теме сумму. Получает подтверждение, после чего предлагает приступить собственно к сделке, не дожидаясь результата аукциона, так как деньги нужны срочно.

Как говорится в умных книжках — «внимательный читатель наверняка уже догадался», в чём тут дело 🙂 Да, разумеется, постучавшийся в аську человек не имеет к сайту никакого отношения — он просто скопировал ник продавца, стараясь сойти за него и получить деньги за сайт. Уже тут мы догадались о схеме развода, а уж когда поиск по номеру аськи выдал форумную тему о продаже асечных номеров, где засветившийся номер был продан 3 дня назад, то сомнений не осталось. Однако просто так отпускать мошенника не хотелось.

Смотрите так же:  Осаго без техосмотра ярославль

Так как мошенник намеревался получить оплату через webmoney, я решил подыграть ему, узнать номер кошелька и сделать чисто символический платеж, после чего подать заявление в арбитраж с целью блокировки его аттестата. Мошенник согласился, прислал номер кошелька. При проверке аттестата, к которому был привязан данный кошелек, оказалось, что его хозяин вполне честный человек — во всяком случае, регистрация в 2004 году и персональный аттестат с высоким уровнем деловой активности (aka BL) об этом недвусмысленно говорили. Зачем человеку с таким wmid кидать кого-то, получая за это блокировку аттестата? Тогда появилось подозрение, что владелец кошелька не при делах, а используется мошенником в более хитрой схеме.

Найдя в контактных данных wmid номер аськи, я обратился к этому человеку, описав вкратце ситуацию. Как и предполагалось, он знать не знал ни про какую продажу сайта, да и номер аськи был ему незнаком. Я попросил помощи в выводе мошенника на чистую воду и получив согласие начал действовать. Что интересно, мошенник дал номер не принадлежавшего ему кошелька — а значит, если бы мы повелись на его удочку, ему нужно было как-то вывести с него деньги. Чтобы уточнить этот механизм, мы и решили подыграть мошеннику и дальше.

Узнав, какая сумма подойдёт в качестве предоплаты, друг написал мошеннику, что перевод осуществлен. На самом деле никаких денег переведено не было, но владелец кошелька был предупрежден о якобы перечисленных ему деньгах. Что интересно, мошенник сразу подтвердил факт получения денег, после чего ушел в оффлайн.

Далее начинается вторая часть — владельцу кошелька уже с другой аськи пишут, что хотели бы воспользоваться его услугами. После небольшого обсуждения деталей мошенник пишет, что случайно перевел сумму большую, чем нужно (причем в разы большую), поэтому выставил счёт на wmid владельца кошелька на ту сумму, которая была им якобы переплачена. По логике мошенника, владелец кошелька в данном случае должен был пойти на уступки и оплатить выставленный счет, даже не посмотрев, что платит вовсе не на тот кошелек, с которого деньги пришли изначально.

Мы немножко помурыжили мошенника — когда владелец кошелька написал, что денег не пришло, мошенник снова вышел на связь с нами и сказал, что перепутал платежи, приняв деньги от другого своего клиента за те деньги, которые мы ему перечисляли. Получив клятвенные уверения, что деньги мы точно отправляли, и отправляли именно на указанный им кошелек, он снова ушел в оффлайн, а через минуту уже с другой аськи еще раз попросил владельца кошелька проверить факт поступления денег.

Итак, что нам удалось сделать. Продавец сайта получил информацию о том, что под его видом мошенник обманывает потенциальных покупателей его сайта. Владелец кошелька уберегся от потенциальных проблем с арбитражом wmid, ведь все подозрения ведут на него, а значит он вполне мог бы быть заблокированным со стороны webmoney. Мы же в свою очередь уберегли деньги, вовремя раскусив мошенника.

К сожалению, как-либо наказать мошенника не представляется возможным, так как вся информация о нём фейковая. Аськи были куплены на форуме, а wmid зарегистрирован 3 дня назад без указания персональной информации.

Итак, ещё раз схема обмана. Мошенник ищет на форумах предложения о продаже сайтов, настраивает купленные аськи в соответствии с данными о продавцах сайтов. Затем с этих icq он пишет тем людям, которые выразили свой интерес в покупке сайта, предлагая не тянуть со сделкой и продать за предложенную ими же сумму заинтересовавший их сайт. Далее ищется человек с хорошо прокаченным wmid, который помимо этого оказывает какие-нибудь услуги. У этого человека уточняется номер кошелька, который затем передается покупателю сайта. Получив от покупателя подтверждение о совершении платежа, мошенник пишет владельцу кошелька, что услугу он оплатил, но напутал с цифрами и просит вернуть разницу, оплатив выставленный счет. Таким образом, мошенник полностью заметает все свои следы и практически не вызывает подозрений ни у одного из участников сделки.

Интернет, компьютеры, софт и прочий Hi-Tech

Метки (все метки)

Развод на WebMoney народными средствами

Зарегистрировал на себя дня три назад домен NARODNYMI-SREDSTVAMI.RU
Еще не успел на нем поднять абсолютно ничего, как получил следующее письмо (выделения мои):

Приветствую Вас администратор сайта www.narodnymi-sredstvami.ru

Я, почетный член арбитражной комиссии, электронной платежной системы WebMoney, login — FrichX, заявляю Вам, как вебмастеру портала narodnymi-sredstvami.ru, о том, что располагаю компрометирующими материалами, относительно Вашей деятельности в сети Интернет, которые нам любезно предоставил Ваш хостинг-провайдер parkingpage.ru.

Смотрите так же:  Проживание в сочи частный сектор

Мною, на сайте WebMoney, уже была создана персональная страница претензий http://arbitrage.webmoney.ru/asp/claimsurl.asp?procurl=http://narodnymi-sredstvami.ru/ , предназначенная для публикации жалоб на Ваш ресурс, и я предлагаю Вам, добровольно внести пожертвование, направленное на развитие платежной системы WebMoney, для останова этого негативного процесса.

Пожертвование от Вас, должно быть передано лично мне, ответом на данное сообщение, в виде реквизитов Paymer-чеков, на общую сумму 700 WMZ, до 30 апреля 2010 года, в противном случае, помимо публикации на вышеуказанной странице претензий всех поданных нам претензий на Ваш сайт, я опубликую этот компромат также и в своих личных, многочисленных блогах, таким образом, помимо блокирования вашего WMID, вместе со всеми Вашими электронными денежными средствами, я могу Вам гарантировать существенный отток Ваших клиентов, а может быть и вовсе полное блокирование домена narodnymi-sredstvami.ru на стороне реестра.

Вот ссылка на одну из многочисленных моих работ:

http://habrahabr.ru/blogs/infosecurity/85817/ (сотни аналогичных документов найдете через поиск ключевых слов «FrichX» и например «gullon»)

Здесь, как видите, обсуждается ставший вдруг скандальным домен gullon.eu, некогда безупречной и процветающей испанской кондитерской фабрики Gullon, который был полностью парализован арбитражным сервисом WebMoney и лично мною, теперь его место вполне может занять NARODNYMI-SREDSTVAMI.RU!

Так что не затягивайте, потому что потом это будет гораздо дороже, а может быть и вовсе станет уже не возможно остановить негативный процесс, инициированный мною.

Также хочу Вас предупредить о том, что я не намерен вступать с Вами в переговоры, и в виде ответа на данное предупредительное сообщение, Вы можете отправить мне только реквизиты Paymer-чеков в выше оговоренной сумме, и ничего больше!

P.S. Любителям побузить, и тем, кто желает обвинить меня в мошенничестве или вымогательстве, советую ознакомиться с официальным опровержением http://malyshev.habrahabr.ru/blog/91160/ К тому же хорошие связи у меня не только в электронных СМИ, доменных регистраторах и хостингах, но и в силовых структурах Украины!

Публикация сокращена для удобства обсуждения.
Полная версия: Развод на WebMoney народными средствами

10 комментариев

Гость Анти FrichX
dima

То, что e-mail принадлежит FrichX, абсолютно ничего не доказывает. Это общая практика всех спамеров, указывать чужие ящики в качестве обратных. Я даже и собственный ящик не раз видел в обратке спама, который приходил мне же.

Предпринимать какие либо действия против FrichX я совершенно не намерен, пока его действия не вызывают подозрений. Этот пользователь достаточно убедительно оправдал себя на Хабре и у меня нет причин верить ему меньше, чем Вам.

Тем более, что известному сообществу habrahabr.ru я доверяю гораздо больше, чем анонимному «Гость Анти FrichX».

Кстати, никакой хостер меня не закладывал, так как parkingpage.ru — это не мой хостер. Страница этого хостера открывалась по запросу моего сайта из-за ошибки в указании NS, которая уже исправлена. Соответственно, никакого компромата на меня у parkingpage никогда не было и быть не могло. Тем более, что сайта NARODNYMI-SREDSTVAMI.RU еще вообще не существует.

На всякий случай я сохраню кусок лога сервера о вашем посещении моего сайта xBB.uz. Если это понадобится правоохранительным органам, я предоставлю его им, чтобы им проще было установить истину в этой истории. Может Вы пытаетесь отомстить пользователю FrichX за Gullon и пытаетесь развернуть против него кампанию черного PR?

Гость Nicson
dima
Гость Юрик

То, что e-mail принадлежит FrichX, абсолютно ничего не доказывает. Это общая практика всех спамеров, указывать чужие ящики в качестве обратных. Я даже и собственный ящик не раз видел в обратке спама, который приходил мне же.
Деньги от Вас, должны быть переданы лично мне на почту F R I C H X @meta.ua (удалите все пробелы), в виде реквизитов Паймер-карт, на общую сумму 700 WMZ,

Так ведь просят оплату провести на этот ящик frichx@meta.ua, какие спамеры если это его ящик?

dima

FrichX — вполне реальный живой человек, которого легко найти и настучать по одному месту. Свою реальность он подтвердил на Habrahabr. Зачем ему так глупо подставляться?

Скорее всего, кто-то пытается отмстить ему за мошенническую контору «Gullon», которую он вывел на чистую воду. Во всяком случае, сообществу веб-разработчиков Habrahabr я склонен доверять в этом вопросе много больше, чем анонимным Анти FrichX или Nicson.